{"id":5553,"date":"2023-11-08T12:15:20","date_gmt":"2023-11-08T12:15:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiomajaguabo.icrt.cu\/?p=5553"},"modified":"2023-11-08T12:15:20","modified_gmt":"2023-11-08T12:15:20","slug":"bloqueo-eeuu-multa-con-mas-de-200-000-dolares-a-una-empresa-que-tramito-pagos-con-tarjetas-en-cuba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiomajaguabo.icrt.cu\/?p=5553","title":{"rendered":"Bloqueo: EEUU multa con m\u00e1s de 200 000 d\u00f3lares a una empresa que tramit\u00f3 pagos con tarjetas en Cuba"},"content":{"rendered":"

La Oficina de Control de Activos Extranjeros<\/a> (OFAC, por sus siglas en ingles) del Gobierno de EEUU lleg\u00f3 a un acuerdo con la empresa financiera daVinci para que pague una multa de 206.213 d\u00f3lares por \u00abviolaciones de m\u00faltiples programas de sanciones\u00bb de Washington contra\u00a0 Cuba y otros tres pa\u00edses.<\/p>\n

DaVinci Payments<\/a>, empresa de servicios financieros y pagos con sede en Buffalo Grove, Illinois, acept\u00f3 pagar la suma para resolver su posible responsabilidad civil por 12.391 aparentes violaciones de las sanciones de la OFAC a Cuba, Crimea, Ir\u00e1n y Siria, territorios con los que las transacciones financieras desde EEUU est\u00e1n bajo control.<\/p>\n

De acuerdo con el Consejo Econ\u00f3mico y Comercial Cuba-EEUU, la resoluci\u00f3n de la entidad federal apunt\u00f3 que entre el 15 de noviembre de 2017 y el 27 de julio de 2022, la empresa, que administra programas de tarjetas de recompensas prepagas, permiti\u00f3 canjearlas por personas aparentemente residentes en jurisdicciones sancionadas por Washington.<\/p>\n

No obstante la sanci\u00f3n, seg\u00fan el an\u00e1lisis del Consejo, \u00abel monto del acuerdo refleja la determinaci\u00f3n de la OFAC de que la conducta de daVinci no fue atroz y fue revelada voluntariamente\u00bb.<\/p>\n

Seg\u00fan la resoluci\u00f3n, daVinci<\/a> ofrece programas de tarjetas de recompensa de pago digital o f\u00edsico a trav\u00e9s de una plataforma en l\u00ednea para clientes corporativos, sin fines de lucro y gubernamentales, lo que permite a sus clientes emitir tarjetas de pago a destinatarios seleccionados, generalmente como parte de un incentivo de lealtad, premio o promoci\u00f3n para empleados, clientes y otros beneficiarios.<\/p>\n

De esa manera, los clientes de daVinci financian los programas de tarjetas a trav\u00e9s de un banco emisor, mientras que la empresa proporciona las tarjetas prepagadas digitales o f\u00edsica. Pero los usuarios no pueden ingresar una direcci\u00f3n en una jurisdicci\u00f3n sancionada por EEUU.<\/p>\n

No obstante, entre marzo de 2020 y febrero de 2022, en el curso de una revisi\u00f3n de cumplimiento y posterior investigaci\u00f3n, daVinci descubri\u00f3 que en 12.378 ocasiones hab\u00eda canjeado tarjetas de prepago para usuarios con direcciones asociadas con Cuba, Ir\u00e1n, Siria y Crimea.<\/p>\n

Despu\u00e9s de que daVinci comenzara a impedir el acceso a su plataforma desde direcciones IP asociadas con estas jurisdicciones, la compa\u00f1\u00eda descubri\u00f3 adem\u00e1s que hab\u00eda canjeado tarjetas prepagas para 13 destinatarios que utilizaban direcciones de correo electr\u00f3nico con dominios asociados con pa\u00edses sancionados durante el proceso de canje o que aparentemente resid\u00edan all\u00ed.<\/p>\n

La suma total canjeada por daVinci en este periodo fue de 549.134.89 d\u00f3lares.<\/p>\n

(Con informaci\u00f3n agencias y de Compliance News.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles) del Gobierno de EEUU lleg\u00f3 a un<\/p>\n

<\/amp-img><\/a><\/amp-img><\/a><\/amp-img><\/a><\/amp-img><\/a><\/amp-img><\/a><\/div>
<\/div><\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":5554,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[7,8],"tags":[67,392,13,45,1691,396],"ppma_author":[37,361],"class_list":["post-5553","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales","category-nacionales","tag-bloqueo","tag-bloqueo-contra-cuba","tag-cuba","tag-estados-unidos","tag-ofac","tag-relaciones-cuba-estados-unidos"],"authors":[{"term_id":37,"user_id":1,"is_guest":0,"slug":"alberterie","display_name":"Administrador","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c7c20c93c5f4c81e7a7dc9b02a42095ae8875c9af446129683aaa06faf7fd1f3?s=96&d=mm&r=g","author_category":"","user_url":"https:\/\/www.radiomajaguabo.icrt.cu","last_name":"Alberterie Rivero","first_name":"Pedro","job_title":"","description":""},{"term_id":361,"user_id":15,"is_guest":0,"slug":"cubadebate","display_name":"Cubadebate","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/dea41543675ed9bce0a3a1aadc84cffab8b405e1b91699c20cedb5cd80dc31b2?s=96&d=mm&r=g","author_category":"","user_url":"http:\/\/www.cubadebate.cu\/","last_name":"","first_name":"Cubadebate","job_title":"","description":""}],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radiomajaguabo.icrt.cu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5553","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radiomajaguabo.icrt.cu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radiomajaguabo.icrt.cu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiomajaguabo.icrt.cu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiomajaguabo.icrt.cu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5553"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.radiomajaguabo.icrt.cu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5553\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5555,"href":"https:\/\/www.radiomajaguabo.icrt.cu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5553\/revisions\/5555"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiomajaguabo.icrt.cu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5554"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radiomajaguabo.icrt.cu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5553"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiomajaguabo.icrt.cu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5553"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiomajaguabo.icrt.cu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5553"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radiomajaguabo.icrt.cu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fppma_author&post=5553"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}